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关于违反制裁的欺骗性行为的风险提示

自2010年以来,大量涉及制裁的行径正在渗入航运业及其支持产业,这反映了海上货物运输涉及90%的世界贸易的特殊性。此通函希望以此引起会员单位的关注,并帮助他们认识到一些已经被识别的、违反国家政府和/或联合国等超国家机构颁布的制裁政策。

值得注意的是,下列司法管辖区与本通函所提及的受管制的海上贸易活动尤其相关:伊朗、叙利亚、委内瑞拉、朝鲜、克里米亚、古巴和白俄罗斯。

违反国际和/或国家制裁的商品贸易似乎在增加

原先受严格制裁限制的伊朗石油在美国退出伊核协议(JCPOA) 后,现被认为其日出口量已从34万桶增加至130万桶 (根据2021年3月的估计值)。

最近几周,媒体广泛报道了涉及运往亚洲市场的伊朗和委内瑞拉石油的掉期交易活动 (SWAP)。

2021年9月,联合国安理会朝鲜问题专家小组发布了一份临时报告,详细说明了涉及朝鲜和航运的、违反联合国制裁的广泛行为。

当前被识别的、违反制裁的欺骗性做法

这其中包括一些已存在好几年的做法,和另一些更新的、且在过去18个月中愈加“流行”的欺骗性方式。所有的这些做法都旨在通过混淆或隐藏船只的身份、货物、地理位置和航行活动来最大限度地减少监视和检测。这种隐瞒会给船东及其商业伙伴在不知情的状况下运输被制裁货物带来风险。

这些欺骗性做法包括 (具体细节详见【此处】) :

· 操纵船舶的 AIS 信号以伪装船舶的位置和/或更改船舶的数字身份。

· 改变船只的外观。

· 伪造船舶和/或货物文件。

· 多次以船对船的方式进行货物转运,以掩盖货物源自受制裁国家的事实。

所有的这些做法都给船东带来风险,特别是那些缺少合适的合规内审机制的船东,他们可能会发现他们的船只被用来运输受制裁的货物。

违反制裁的后果

大多数制裁立法都以船东或他方有无失职于进行尽职调查进而确认违反制裁是否发生。然而,在实践中,各国通常对被发现载有根据其制裁制度被视为非法货物的船东采取行动,而没有对船东自身是否已经履行合规程序进行必要的考量。国家或只能通过在对违反制裁者有约束力的刑事司法系统上将其指定或列名的方式实施制裁。该指定可以使第三方,如银行、承租人和保险公司等,与被制裁船东的来往成为非法行为。

被媒体或其他公共传媒公开与违反制裁的活动有联系可能会造成极大的破坏。国际保赔协会集团已经看到有船舶被拒绝靠港、被拒绝提供银行服务以及被从船旗国移除的例子,以回应未经证实的、违反制裁的指控。

协会保障亦不适用于非法贸易。进一步地,协会的保单或因潜在风险而被终止,甚至即使在相关交易合法的情况下,因为这可能使协会面临制裁风险或违反制裁。

此外,会员可通过点击【此处】参阅通函全部内容。同时,会员并可能考虑聘请专业的AIS制裁软件公司参与协助将无意违反制裁的风险降至最低。

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