全球最大燃料公司Bunker Holding及其CEO均被定罪

Bunker Holding及其CEO 均被定罪

信德海事网 马琳

根据本周二法庭的判决，BunkerHolding 及其CEO 均被定罪。其中，子公司Dan-Bunkering 被罚款3000 万丹麦克朗（460 万美元），母公司BunkerHolding 被罚款400 万丹麦克朗（61 万美元）。Bunker Holding 首席执行官Keld Demant 被判处四个月监禁。

根据法庭文件，在2015 年至2017 年期间，Bunker Holding 共出售给两家俄罗斯公司172,000 吨喷气燃料，包括33 次交易，价值约6.47 亿丹麦克朗（合1.03 亿美元），于东地中海地区交付。Dan-Bunkering 参与了所有33 笔交易，而Bunker Holding 和Demant 参与了最后八笔交易。

1565 万丹麦克朗的利润全部被“没收”。

法官认为，Dan-Bunkering“一定已经意识到俄罗斯军队在叙利亚使用这种喷气燃料的可能性非常大”。

而BunkerHolding 和Demant 的律师在法庭上则表示，只有Dan-Bunkering 参与了喷气燃料的交易。

Bunker Holding 在审判后发表的一份声明称，法院并未发现被告存在任何直接违反欧盟制裁法令的行为。该公司表示，“将立刻分析和评估判决，然后再做出是否上诉的决定”。

参与交易的两家俄罗斯公司在法庭听证会上被描述为俄罗斯海军的总代理。据称，他们将喷气燃料运送到叙利亚的巴尼亚斯港，俄罗斯空军在那里将其用于叙利亚的军事行动。

Bunker Holding 表示，这是一个复杂的案件，法官以二比一的投票结果认定Dan-Bunkering 存在行为故意。但最终对BunkerHolding 的罚款仍成功减少到了检察官（原告）要求的二十分之一。

此前，BunkerHolding 和Dan-Bunkering 在2020 年底正式提出指控时发表了一份联合声明，坚定地指出：“内部调查显示，没有迹象表明Bunker Holding 或Dan-Bunkering 内部的任何人对涉嫌违反欧盟制裁。我们没有任何向列入欧盟制裁名单的公司提供燃料。”

此前报道：

全球最大燃料公司Bunker Holding 或将陷入深度危机

信德海事网 马琳

此前，信德海事网在《全球最大的船舶燃油供应公司开启“贪吃蛇模式”》 一文中曾报道过，Bunker Holding正在准备大规模收购以扩张业务规模，在文章的结尾提到Dan-Bunkering（Bunker Holding的子公司）、Bunker Holding 及其首席执行官Keld R. Demant涉嫌在 2015 年至 2017 年期间向叙利亚供应喷气燃料、违反欧盟制裁而面临指控的事情，近日该案正开始正式审理，如果最终的判决结果是Dan-Bunkering、Bunker Holding 和Keld R. Demant被定罪，那么这些由大富豪Torben Østergaard-Nielsen 所有的燃油公司都将陷入深度危机。

照片来源：Bunker Holding

Bunker Holding是世界上最大的燃料公司，总部位于丹麦，由石油亿万富翁 Torben Østergaard-Nielsen 所有。

据有关资料统计，该公司每年收入超过 600 亿丹麦克朗（91 亿美元），在 33 个国家/地区的 66 个办事处拥有 1,500 多名员工。

欧洲中部时间今天上午 10 点，将有欧登塞地方法院宣布对 Dan-Bunkering、Bunker Holding 及其首席执行官 Keld R. Demant 一案的判决。

如果罪名成立，Dan-Bunkering可能需要支付高达 4 亿丹麦克朗的罚款，Demant 将面临两年监禁，此外还将没收其向在叙利亚驻军的俄罗斯军方出售大量喷气燃料而产生的 1770 万丹麦克朗收益。

原告方严重经济和国际犯罪国家检察官（SØIK ）的代表Anders Dyrvig Rechendorff 称：“此案属于非典型的极度严重的案件。检方认为，供应给叙利亚的喷气燃料确保了俄罗斯轰炸机起飞的能力，使阿萨德在该国能拥有持久的兵权。更严重的是，使他有可能在政权濒临崩溃的时候还有能力继续担任统治者。”

无罪释放将是对 SØIK 的打击

另一方面，如果Dan-Bunkering、Bunker Holding和 Demant 被无罪释放，这对 SØIK 将造成一个严重的打击。

据悉，在提出指控之前，丹麦检察署署长和司法部已经对指控罪名及其法律依据（包括叙利亚法规）进行了评估。结论是，无论被告是否被判有罪，案件都有极大的概率会被上诉并最终进入高等法院。

因此，这一刑事案件将继续给Bunker Holding带来至少一年的负面影响，并给该集团的燃油业务带来重大挑战。

上诉时间最迟可能为 2023 年

另外，据悉，上诉最早可能要到 2022 年秋季才能在丹麦东部高等法院进行，而如果双方需要再次讨论叙利亚法律的适用范围，上诉就要被拖到 2023 年。

在这种情况下，卢森堡的欧盟法院将不得不参与解释此案，再使上诉程序拖延数月。

然而，欧登塞地方法院驳回了由欧盟法院审理此案的必要性。但在上诉的情况下，高等法院有义务考虑是否要审查此案。

被告的辩护律师强调，欧盟对叙利亚的制裁规定可以解释为：禁止向叙利亚和叙利亚公司销售和供应喷气燃料。如果欧盟对此表示同意，那么 Dan-Bunkering 向俄罗斯公司和最终在叙利亚的俄罗斯空军供应 172,000 吨喷气燃料并不构成违法。因为客户不是不满足条件。

如果发生这种情况，对SØIK来说将是一个巨大的失败。

如果被定罪，Deman 可以继续工作吗？

Bunker Holding的CEO Keld R. Demant.照片来源: PR-FOTO

有消息来源称，无论Dan-Bunkering的这一行为是否合法，都无疑在之后的一段时间内难以开展业务、寻找新客户以及与银行谈判融资和信贷。

此外，如果Demant最终被欧登塞地方法院判处监禁，他是否能够继续担任 Bunker Holding 的首席执行官，需要Torben Østergaard-Nielsen 进行艰难的考虑。

通常来说，法院有权判处某人在一段时间内或在另行通知之前被取消担任行政职务或在董事会任职的资格。虽然SØIK 并没有在原告请求中加入取消Demant的任职资格这一条，但这可能会给公司在其他国家的运营带来问题。很简单，当一家公司的 CEO 被判违反制裁法规的时候，某些客户和供应商可能会做出某些反映。

一家大型律师事务所的律师对此表示：“最终结果取决于董事会和Torben Østergaard-Nielsen的决定。他们会对道德、良好实践和公司声誉进行全方位考虑。”

除了担任 Bunker Holding 的首席执行官和 Dan-Bunkering 等多家子公司的董事长外，Demant 还是大型食品公司 F. Uhrenholt Holding 的董事会副主席。

融资可能也会出现问题

如果 Dan-Bunkering 和 Bunker Holding 因违反丹麦刑法和欧盟制裁而被定罪，也可能会导致公司与银行的关系出现问题。

显然，银行不会无视此案，但至于银行准备何时开始将该公司的额融资请求拒之门外，我不确定。这家燃料公司的收入一直都很好，所以他们在各大银行都拥有比较高的信用额度，这是银行需要做出考虑的地方。

如果定罪，这家丹麦燃油集团的国际地位也将受到影响。

Dan-Bunkering 和 Bunker Holding 的代表以及其所有者USTC集团对此案没有做出任何评论。

原告SØIK在本案中的中心诉求

• 欧盟禁止管辖范围内各个公司和个人出售给叙利亚喷气燃料。在欧盟实施制裁期间，Bunker Holding、Dan-Bunkering 和Bunker Holding 的首席执行官Keld R. Demant 因向将燃料运往叙利亚的俄罗斯公司出售航空燃料而被严重经济和国际犯罪国家检察官以严重经济和国际犯罪罪起诉。

• Dan-Bunkering 在加里宁格勒的办事处向俄罗斯公司出售了总共 172,000 吨航油，涉及 33 笔交易，之后这些航油被运往叙利亚，违反了欧盟对叙利亚的制裁。

• 通过中间人，喷气燃料被运送到地中海的不同地点，并最终运往叙利亚巴尼亚斯港的一个未知收货人处。

• 这些交易的估计价值约为 6.48 亿丹麦克朗（1.003 亿美元），利润约为 1770 万丹麦克朗。

• 交易发生在 2015 年至 2017 年之间。

• 对 Keld R. Demant 的指控涉及 2017 年的八笔交易。

• 根据指控状中的描述，首席执行官Demant “在特别严重的情况下”和“在敦促、建议或行动下”参与了交易的完成，即使他有可能知道或怀疑过燃料将被运往叙利亚.

• 严重经济和国际犯罪国家检察官辩称，被告方违反了丹麦刑法第 110 C 条，可处以罚款或最多四个月的监禁。在特别严重的情况下，处以最高三年的监禁。

• 严重经济和国际犯罪国家检察官提出将对 17700 万丹麦克朗的利润提出全额罚款。