一船东因隐蔽交易伊朗货物在美国入狱

船东因隐蔽交易伊朗货物在美国入狱

信德海事 苏婉

弗吉尼亚州男子偷偷从事伊朗业务

据gCaptain于2023年1月的报道，Behrouz Mokhtari，一名72岁的弗吉尼亚州男子，承认在未获得必要执照或许可的情况下开展伊朗相关业务，违背了美国的制裁。         

Behrouz Mokhtari是归化入籍美国的伊朗人，根据他的认罪书，至少从2018年3月到2020年9月，Mokhtari与人合谋，在未事先获得外国资产控制办公室（OFAC）所要求的必要许可证的情况下逃避制裁，代表伊朗实体从事商业活动。         

Mokhtari与同谋者合作，控制伊朗和阿拉伯联合酋长国的多家业务，统称为"FSR 网络"，为伊朗实体提供服务，并从事伊朗石化产品相关的交易，包括炼油和海上运输。         

这些贸易活动使用阿联酋银行账户以美元进行交易，Mokhtari是该账户的一部分控制者。

建立多个幌子公司隐蔽交易

在认罪书中，Mokhtari还表示，从2013年2月左右到至少2017年6月，他和一些伊朗国民,合谋，非法将石化产品运往伊朗或从伊朗运出，并利用美国金融系统租用船只以及支付其他费用。         

根据认罪书，Mokhtari在巴拿马成立了一家名为East & West Shipping的幌子公司，以大约3800万美元的价格购买了两艘液化石油气（LPG）油轮，然后负责协助与伊朗政府有关的伊朗实体运输石化产品。         

在以East & West Shipping公司的名义购买这两艘船后，Mokhtari转了所有权，以掩盖船只的财务和所有权权益。然后再利用另一个实体Greenline Shipholding来管理船只的运营活动。         

司法部在公告中说："Mokhtari与其同谋通过Greenline的电子邮件账户指挥船舶管理公司的租赁和运营活动，以便将伊朗石化产品从伊朗港口运输到其他地点，再在公海上参与伊朗产品的船对船转移。         

"Mokhtari和同谋经常通过电子邮件交流运输产品的性质和来源，还采用虚假运输文件和其他措施隐瞒船只进出伊朗的事实，以逃避制裁。"

被判处41个月监禁         

2017年5月，Mokhtari通过他拥有的一家名为Russell Shipping的公司将一艘船舶报废，从而获得了超过280万美元的收入。出售的资金从买方通过两家银行汇入Mokhtari拥有的另一家公司的账户，该公司名为Mori Construction and Developmen。         

到2017年9月，销售所得全部转入Mokhtari及其女儿持有的第三个银行账户，后来又以150万美元的价格在加利福尼亚州坎贝尔购买了一套住房。 
       

据最新消息，Behrouz Mokhtari本周被判处41个月的监禁，将在联邦监狱服刑。         

此外，Mokhtari还被勒令没收犯罪所得2,862,598美元和他在加利福尼亚坎贝尔购买的价值150万美元的住宅。