18家大陆及香港公司再被美列入制裁名单，因涉及伊朗“影子银行”业务

--据美国海外资产控制办公室称，这个跨越多个司法管辖区域的网络使受制裁的伊朗公司能够进入国际金融体系，并为他们与海外客户的贸易提供掩护

--两家在中国大陆和16家位于香港的企业被列入黑名单

美国已将一个由 39 家公司组成的“影子银行”网络列入黑名单，并指控这些公司为伊朗政权转收了数以亿记的美元。

美国海外资产控制办公室（OFAC）在一份声明中表示，该网络允许受制裁的伊朗实体，如石化经纪公司Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co（PGPICC）和 Triliance Petrochemical 进入国际金融系统，并为他们与海外客户的贸易提供掩护。

OFAC 表示，伊朗的交易所在国外设立了幌子公司，这样他们就可以代表伊朗客户进行交易，并通过内部的记账系统来维持外汇交易。

“伊朗培养了复杂的逃避制裁网络，外国买家、交易所和数十家幌子公司合作，帮助受制裁的伊朗公司继续进行贸易，”美国财政部副部长Wally Adeyemo说。“今天的行动表明美国坚决执行我们的制裁，以及我们能够打破伊朗用于洗钱的海外金融网络。”

据 OFAC 称，位于香港、新加坡和阿联酋的庞大的幌子公司网络使 PGPICC 能够协调来自伊朗公司的价值数十亿美元的石化产品销售。

2021 年至 2022 年间，多家在香港经营的幌子公司腾挪了与销往中国的石化产品有关的数千万美金的款项。

根据《劳氏海事情报》的数据，其中一家名为 Univest Limited 的公司似乎也是两艘悬挂巴拿马旗的散货船和一艘沥青油轮的注册船东。

OFAC 表示，为了方便支付涉及石化产品运输的船只，Triliaince 使用了总部位于香港的幌子公司 Glotreasure Company Limited。

OFAC表示，位于阿联酋（主要位于迪拜）的公司还处理了来自 PGPICC 海外客户的大量付款，包括幌子公司 Alshivan Line Trading FZE、Bordo Plastic Materials Trading、Longford Trading 和 Nord Trading 收到的数千万美元。

被制裁的石化产品被运往一系列目的地，包括中国、东南亚、波兰、阿联酋、巴基斯坦、印度和土耳其。

“来自不同地域的伊朗石化产品海外买家为 PGPICC 和伊朗提供了重要的财务支柱，”OFAC 说。

在此之前，2 月 9 日，伊朗、新加坡和马来西亚的 9 家公司被列入黑名单，原因是参与代表 Triliance为亚洲买家生产、销售和运输伊朗石化产品和石油。