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四家香港公司因帮助伊朗航运(IRISL)购买船舶被美国制裁

据国际航运媒体Trade Winds 报道,因涉嫌帮助伊朗航运(IRISL)购买一艘14,508teu的集装箱船(Hamouna号),四家总部设在香港同一地址的航运公司Delight Shipping、Gracious Shipping、Noble Shipping和Supreme Shipping,于本周一被美国国务院制裁(Added to OFAC's SDN List)。

美国当局提供的涉嫌非法出售的细节不多,但来自VesselsValue的数据显示,当时被称为Canreach的Hamouna号在1月份由Reach Shipping Lines出售给一家名为Rahbaran Omid Darya的伊朗公司,价格未披露。

Hamouna号是6月份被列入IRISL黑名单的船只之一, 根据航运数据库,"Hamouna "号在2月份之前的注册船东是Noble Shipping,挂科摩罗旗,2月份之后重新挂伊朗旗。其目前的注册船东为Oghyanous Khoroshan Kish与另外一家公司Rahbaran Omid Darya共用一个注册地址。两家公司此前都受到美国制裁。

目前还不清楚Delight Shipping、Gracious Shipping和Supreme Shipping是如何参与的。

Reach Shipping Lines也在此轮制裁中被列入黑名单,不过美国国务院只指控其帮助IRISL、ESAIL和第三家子公司Hafez Darya Arya Shipping逃避美国制裁。

美国针对伊朗制裁的主要法律框架介绍

美国对伊朗的制裁方式可分为“一级制裁”和“次级制裁”,其依据的法律规定存在不同。

一级制裁(Primary Sanctions)主要指限制在美国境内发生的或者由美国自然人或实体实施的涉及伊朗及伊朗公民的交易和活动。美国1985年《国际安全与发展合作法案》(International Security and Development Cooperation Act,ISDCA)禁止美国公司从伊朗进口石油,是美国对伊朗一级制裁的开始。但是,美国政府此时并没有禁止美国公司在海外从事与伊朗石油有关的投资和贸易。1995年,美国总统克林顿发布了两份针对伊朗的行政令,其中第12957号行政令特别禁止美国公司与伊方订立任何资助开发伊朗境内石油资源的合同,第12959号行政令禁止美国机构和个人在海外与伊朗从事石油贸易有关的活动。一级制裁的措施较为严重,包括20年以下的有期徒刑、刑事罚金,以及不超过法定金额或涉案金额两倍的民事罚金,特定情况下,OFAC可能加重上述处罚措施,例如,故意向OFAC虚假陈述、虚构隐瞒重要事实等情形。

次级制裁(Secondary Sanctions)主要针对美国境外的非美国人或实体进行的具体类型的交易。例如,(1)1996年美国根据IEEP颁行的《伊朗-利比亚制裁法案》(Iran-Libya Sanctions Act,ILSA,现为《伊朗制裁法案》(Iran Sanctions Act,ISA))规定,禁止美国或者其他国家机构或个人如参与某些特定领域的涉及伊朗的商业活动,并授权行政机关对违反禁令的实体和个人做出惩罚性的制裁;(2)2010年美国《全面制裁、问责、撤资伊朗法案》(Comprehensive IranSanctions,Accountability,and Divestment Act of 2010,CISADA)规定,制裁一次向伊朗出售100万美元以上或一年之内出售500万美元以上的汽油等燃料,以及向伊朗出售其生产或进口汽油需要的设备或服务且贸易额达到同样标准的公司;(3)2012年美国《国防授权法案》(National DefenseAuthorization Act for Fiscal Year 2012,2012NDAA)规定,向伊朗央行支付石油进口款项的外国银行将被禁止在美国境内运营;(4)2013年《国防授权法案》(National DefenseAuthorization Act for Fiscal Year 2013,2013NDAA)的“subtitle D”合并了《伊朗自由及反扩散法》(The Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012, IFCA),禁止向OFAC指定的SDN清单上的伊朗个人和机构提供货物、服务或其他支持,禁止银行为他们代理交易,并授权美国总统对违反上述禁令者根据《伊朗制裁法》(ISA) 的规定施以进一步制裁。

次级制裁的措施,一般包括如下几个方面:

(1)被加入SDN清单;

(2)禁止外汇交易(prohibit any transactions in foreign exchange that aresubject to the jurisdiction of the United States and in which the sanctionedperson has any interest);

(3)禁止金融机构为被制裁实体提供涉及美国的转移结余和支付的服务(prohibit any transfers ofcredit or payments between financial institutions or by, through, or to anyfinancial institution, to the extent that such transfers or paymentsare subject to the jurisdiction of the United States and involve any interestof the sanctioned person);

(4)资产冻结(block all property and interests in property thatare in the United States, that hereafter come within the United States, or thatare or hereafter come within the possession or control of any United Statesperson of the sanctioned person, and provide that such property and interestsin property may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in);

(5)禁止向被制裁人投资、购买股份和债券(prohibit any United Statesperson from investing in or purchasing significant amounts ofequity or debt instruments of a sanctioned person);

(6)美国进口禁令(restrict or prohibit imports of goods, technology,or services, directly or indirectly, into the United States from the sanctionedperson);

(7)针对企业实体首要管理人员的禁令(principal executive officer)。

这让许多航运业中比较严谨的公司争相建立合规系统,一些公司认为这是不可能做到的。

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