美国进一步扩大对伊制裁的范围

近日，美国进一步制裁伊朗的事件仍在持续发酵，双方剑拔弩张的局势吸引着全世界的关注。2019年5月8日，美国总统特朗普针对伊朗的铁、钢、铝和铜产业签发行政令，该行政令将扩大伊朗特别指定国民（SDNs）的范围，并查禁美国公民或与美国有关联的涉及SDNs的任何财产或交易。

受制裁的活动

无论是否为美国公民或实体，只要被美国政府认定他们参与了下列活动，就可能被加在SDNs list中：

1、经营伊朗铁、钢、铝或铜产品，或在伊朗境内拥有、控制或参与经营铁、钢、铝或铜产品企业的个人；

2、在该行政令签发后，仍故意从事重大交易，用以向伊朗销售、供应或转让可用于伊朗的铁、钢、铝或铜产业的重要商品或服务；

3、在该行政令签发后，仍故意从事重大交易，用以购买、收购、出售、运输或销售来自伊朗的铁、铁产品、铝、铝制品、钢、钢产品、铜或铜产品；

4、为那些财产和财产权益已被冻结的任何人提供物质上的援助、赞助或提供财政、物资或技术支持，或提供商品或服务支持；或

5、由依据行政令已被冻结财产及财产权益的人拥有或控制，或，直接或间接行事或声称为其行事或代表其行事。

根据2019年5月8日生效的最新行政令，如果船东转移或运输进出伊朗的、且与伊朗的铁、钢、铝、或铜产业有关的重要商品或服务（比如，保险），或他们故意从事与伊朗进出口的焦炭、铁、铁制品、铝、铝制品、钢和铜相关的重大交易，他们将面临被列为SDNs的风险以及失去与美国或美国人做生意的资格。

为遵守此行政令，美国保赔协会将不再为新行政令项下所列明的受制裁的活动提供保险，例如，铁和铁矿石的运输。

外国金融机构

行政令中规定，如果外国金融机构被裁定，在该行政令生效当日或之后，仍故意进行或协助进行下列重大金融交易，该金融机构在美国开设或运营的代理行账号将受到限制：

1、向伊朗出售、供应或转移可用于伊朗的铁、钢、铝或铜产业有关的重要货物或服务；

2、购买、收购、出售、运输或销售来自伊朗的铁、铁产品、铝、铝制品、钢、钢产品、铜或铜产品；

3、代表那些依据该行政令已被冻结财产和财产权益的任何人；

缓冲期

该行政令项下可被制裁的交易或活动，以及在不触及制裁情况下的相关合同的履行，被允许可在自2019年5月8日起90天内完成，但前提是这些合同须是在2019年5月8日前签订的。2019年5月8日以后不允许签署任何与之有关的新合同。

问题及进一步指导

美国保赔协会将密切关注伊朗制裁执行情况的进展，并在必要时为会员提供进一步的指导。

特别提醒会员注意，根据美国保赔协会的条款，对于非法航次、或扩展包含可能违反或招致违反制裁禁令的风险以及造成违反制裁或导致罚款的航次，协会一概不予承保。因此，请会员务必谨慎处理涉伊业务，并进行专门的制裁合规尽职调查，以确保会员自身及美国保赔协会均已严格遵守相应的制裁禁令。

如果您对此有任何问题，欢迎随时与我司联系，电话：0532-82971085，邮箱：marine@tnzconsult.com, claim@tnzconsult.com。

附：

查看最新美国行政令内容可点击链接：

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iran_eo_metals.pdf 。

查看美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）就最新行政令发布的常见问题解答（FAQs），可点击链接：

https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_iran.aspx#eo_metals

信息参考：美国保赔协会通函

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