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盛航海运“故事”多:董事会想“退市”被拒,数据大量修改

近日,南京盛航海运股份有限公司(下称“盛航海运”)提交申报稿,欲登陆中小板。

(盛航海运办公楼,数据来源:盛航海运官网)

IPO日报发现,盛航海运背后的“故事”颇为精彩,既有董事会议案被股东全票弃权的反转,也有核心员工持股比例、财务数据、员工人数等众多数据的修改,还有一位特别有“关联”的前总经理……

全票弃权到全票通过

据了解,盛航海运主要从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务,是国内液体化学品航运龙头企业之一。截至2019年末,公司营运船舶有17艘,总运力为10.67万吨。

盛航海运于2015年6月成功登陆新三板,并于挂牌两年后,即2017年7月进行上市辅导备案。

虽然已经公开准备IPO,盛航海运也没有闲着,其在2018年4月发布2016年财报更正公告,其中包括,盛航海运对2016年的营业收入调减201.43万元,对2016年年末的应收账款调减381.12万元等。

(会计差错更正摘要,数据来源:新三板公告)

更改数据之后,盛航海运于2018年7月10日召开“2018年第一次临时股东大会”,该大会第一个议案便是终止在新三板挂牌。公告给出的说法是,为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划,同时,公司未来拟筹划首次公开发行股票并上市等事宜。

不过,有意思的是,盛航海运董事会提交的议案均“夭折”,出席会议的股东一致弃权,导致议案未通过。公告显示的原因主要是,综合考虑当前经营管理需求及未来发展规划,议案未获股东投票通过。

在被参会股东全票弃权后,盛航海运的董事们并不甘心,遂于9天后,即2018年7月19日再次于董事会通过此前的议案。

2018年8月6日,盛航海运2018年第二次临时股东大会召开。戏剧化的是,不到一个月的时间,还是之前的议案,却得到了全票通过的结果。

议案通过后不久,盛航海运于2018年10月终止挂牌。值得一提的是,盛航海运2018年12月增资引入三名新股东,即信达远海、钟鼎五号基金、钟鼎湛蓝基金,三者均与盛航海运签署过对赌协议。

盛航海运中小板申报稿显示,信达远海、钟鼎五号基金、钟鼎湛蓝基金、一带一路基金曾存在与公司和公司实际控制人签署的相关投资协议,协议中存在回购权、优先购买权、共售权、优先认购权、反稀释权、优先出售权、优先清算权等特殊股东权利条款的情形。

不过,对于对赌协议的具体内容,盛航海运并没有在申报稿中予以披露。

关于投票结果为何迅速反转,以及董事会执着终止挂牌是否为减少披露等问题,IPO日报向盛航海运发去采访函,但截至发稿尚未收到回复。

员工数乱象

盛航海运决定终止挂牌到正式终止期间,还对不少数据进行了修改。

2018年8月,盛航海运公布更正公告,对2016年年报和2017年年报进行差错更正。

比如2017年前四大供应商的采购金额均发生“缩水”,其中第一大供应商南通广源燃料油有限公司的采购金额“缩水”333.13万元。另外,第五大供应商由南京广田柏森实业有限责任公司修改为丹麦 Dan-Bunkering(Singapore)。

(供应商变化摘要,数据来源:新三板公告)

另外,修改前,盛航海运2017年期初员工人数为75人,期末人数为191人;而修改后,盛航海运2017年期初员工人数为49人,期末人数为202人。盛航海运核心员工持股情况也发生不小改变,经营总监助理肖辉和办公室主办汪奎均“消失”,并新增解释“两人均为2017年12月辞职”。

除此之外,盛航海运修改后的2017年年报与后续的中小板申报稿也有不同。

比如,盛航海运2017年营业收入由2.69亿元减为2.67亿元,归母净利润由3657.3万元减为3432.69万元,年末的员工人数由202人变为189人。

不过,对于为何有此改变,申报稿并没有提及。

知名律师严义明对记者表示,一般来说,如果申报稿数据发生改变,需要进行说明。有可能是会计政策的调整,也有可能是差错更正。

以7月6日上会的奥来德为例,其首份申报稿并没有提及存在会计差错。但在上交所询问之后,奥来德在上会稿的表述发生了变化,并新增了内容。比如奥来德2017年原始报表和申报报表存在差异,主要系前期会计差错更正所导致,主要更正事项包括调整跨期收入成本、调整跨期奖金、存货核算会计差错、科目重分类等。

任职三个月的总经理

从目前的数据来看,盛航海运2017年至2019年的营业收入分别为2.67亿元、2.96亿元、3.82亿元,归母净利润分别为3432.69万元、4451.08万元、6035.35万元。

(财务摘要,数据来源:申报稿)

从前五大客户的情况来看,中国中化集团有限公司及其控制的公司(下称“中化集团系”)在2017年至2019年均为盛航海运的前五大客户,收入金额分别为1238.5万元、1227.27万元、2178.65万元。

(财务摘要,数据来源:申报稿)

需要指出的是,中化集团系在申报稿中不是盛航海运的关联方,但记者发现,两者颇有渊源。

盛航海运的申报稿中仅有一段提及“李广红”一人,即“2020年1月,经董事会审议聘任李广红为公司总经理,董事长李桃元不再兼任总经理。2020年4月,李广红因其个人原因辞去总经理职务,经董事会审议仍聘任李桃元兼任公司总经理。”

除此之外,盛航海运的申报稿中再无李广红的名字,更别说披露李广红的详细资料。

而这位仅任职三个月的总经理却并不简单。天眼查显示,李广红于2005年8月加盟中化集团,历任下属船舶管理公司海务主管、总经理助理、副总经理、总经理。后续,这位中化集团系的总经理在2020年1月6日加盟盛航海运。

另外,盛航海运2019年第二大客户南京沃海石油化工有限公司(下称“南京沃海”)也颇有看点。

国家企业信用信息公示系统显示,南京沃海成立于2015年7月,较为“年轻”。南京沃海2019年年报显示,其缴纳社保员工人数仅为12人。而南京沃海2019年向盛航海运采购2532.37万元产品,相比员工规模,有着不小的“反差”。

2019年年报显示,南京沃海的认缴出资额为3000万元,实缴出资额为450万元。其中王俊认缴出资额2100万元,实缴出资额450万元;李敏认缴出资额900万元,实缴出资额0万元。

而天眼查显示,王俊目前有效的出质股权数额为450万元,出质设立登记时间为2016年10月;李敏则是目前出资股权数额为900万元,出质设立登记时间为2019年3月。两者的质权人均为南京市栖霞区红叶农村小额贷款有限公司(下称“红叶小贷”)。

国家企业信用信息公示系统显示,红叶小贷大部分的股权在南京炼油厂有限责任公司(下称“南京炼油厂”)手中。而南京炼油厂曾控股盛航海运,之后虽然股份有所减少,但2012年12月至2019年1月一直为盛航海运第二大股东。

不过,盛航海运终止挂牌寻求上市后,南京炼油厂于2019年1月“离开”,此前仍直接持有盛航海运18.17%的股份。

(股权摘要,数据来源:申报稿)

值得一提的是,南京炼油厂官网显示,公司系由成立于1958年的国有企业———原中国石化(4.130,0.04, 0.98%)金陵石化公司炼油厂改制而成。而盛航海运2017年至2019年第一大客户虽然都是中石化系,但第一大客户带来营收占总营收的比例连续下降,分别为49.29%、45.58%、37.92%。

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