美国财政部制裁了两家新加坡公司和一名高管，理由是他们涉嫌为朝-鲜洗钱。
根据美国财政部本周四发布的一份声明显示，因藐视关于对朝鲜制裁的相关规定，将对新加坡燃油贸易公司WT Marine以及其大宗商品贸易公司Wee Tiong以及该公司总裁Tan Wee Beng实施制裁。
美国国务院10月25日发表的这份声明显示，Tan利用美国金融系统为朝鲜洗钱。
“至少从2011年起，Tan Wee Beng和另外至少一名Wee Tiong公司的经理涉嫌为朝鲜签订了价值数百万美元的大宗商品合同。”且Tan被指控通过隐瞒支付来源和交易结构以逃避监管审查。
美国联邦调查局(FBI)助理局长威廉·斯威尼(William Sweeney)也在一份声明中说，“Tan进行了总计数百万美元的非法交易，以支持朝鲜实体，公然违反了美国对朝鲜和朝鲜实体实施的一系列经济制裁。”美国联邦调查局还将谭列入“头号通缉犯”名单，但同时也称他目前下落不明。
Wee Tiong公司此前一直从事大米、糖以及其他软大宗商品方面的贸易并在2016年业务多元化发展开始开展船用燃油贸易业务，从破产的Searights Maritime Services的公司手中购买了4艘加油船。
上述4艘加油船中的2艘——, JW Jewel轮 以及 Nymex Star轮也被控“或支持朝鲜政府的非法活动”。
美国财政部长史蒂芬·姆钦Steven Mnuchin表示:“Tan Wee Beng 和他的同伙们为帮助朝鲜通过美国金融系统洗钱而做了大量的工作。
“世界各地的政府、金融机构和其他公司都需要对这类计划保持高度警惕。美国政府不会忽视这些欺骗性做法。我们坚定地致力于最终、经过全面核实的朝鲜去核化工作，直到这个时候到来之前，美国财政部将继续执行和实施制裁。
据新加坡当地媒体报道，Tan在新加坡拥有很高的公众知名度，曾在2011年的安永会计师事务所(Ernst & Young Entrepeneur)年度活动中获奖。
免责声明：本文仅代表作者个人观点，与信德海事无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。
投稿或联系信德海事：
admin@xindemarine.com
