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美国对委内瑞拉发起新的制裁指控

委内瑞拉总统马杜罗。图片来源:MANAURE QUINTERO/REUTERS

美国本月悄然公布了对委内瑞拉国有石油两名前管理人士提起刑事指控的案件,这是美国官员所称对马杜罗(Nicolás Maduro)政府的新一轮指控和制裁的一部分,他们指控马杜罗政府存在系统性腐败、贩毒和窃取数十亿美元政府资金行为。

检方还对与上述管理人士所任职石油公司Petróleos deVenezuela SA (简称PdVSA)附属公司有关联的一名商人提起指控。

美国高级官员称,这是特朗普(DonaldTrump)政府加大对马杜罗政府施压行动的一部分,之前美国政府未能实现让马杜罗下台的主要目标。

迈阿密、纽约和华盛顿的联邦检察官正将目标对准他们所称的委内瑞拉石油行业和货币市场的巨大腐败行为、政府资助的贩毒活动,以及通过委内瑞拉军方运营的紧急粮食计划进行的洗钱活动。

据法庭文件和知情人士,检察官对几十名被告提起了指控(其中许多人在美国法庭上认罪),并在继续调查涉及PdVSA合资企业的涉嫌贿赂和洗钱行为。

这些合资企业涉及一些全球最大的能源公司,包括雪佛龙公司(Chevron Co., CVX)、俄罗斯石油Rosneft和中国石油天然气集团公司(China National Petroleum Corporation., 简称:中国石油集团)。检方没有指控这些外国石油公司有任何不当行为。这些外国石油公司在合资企业中持有少数权益;其中一些公司曾表示,他们对合资公司的钱怎么花没有控制权。记者未能联系到中国石油集团和Rosneft的代表置评。

雪佛龙公司发言人说:“雪佛龙公司及其附属公司遵守商业行为准则,我们遵守所有适用的法律和法规,我们希望我们的商业伙伴在开展业务时也遵守这些要求。”

上周五,迈阿密检方指控委内瑞拉公民LeonardoSantilli在迈阿密从事洗钱及相关犯罪活动。Santilli控制着几家为这些合资企业服务的公司。

记者未能联系到Santilli置评。委内瑞拉官员也没有回复记者的置评请求。

法庭文件显示,Santilli的公司涉嫌在2014年至2017年期间从PdVSA子公司获得了近1.5亿美元。检方称,其中超过1亿美元被转移到他和其他委内瑞拉人控制的账户、信托和空壳公司。

法庭文件显示,Santilli涉嫌使用数百万美元的资金,代表合资企业向委内瑞拉军方和政府的高级官员行贿。法庭文件还称,Santilli旗下公司的员工在一份电子表格中追踪了这些款项,称这些交易是“佣金”。

本月早些时候,迈阿密的联邦法官还公布了国有石油公司高管Lennys Rangel和Edoardo Orsoni受到的指控,二人所在公司是涉嫌向Santilli行贿的几家子公司之一。两人都曾在Petrocedeno工作,这是委内瑞拉国家石油公司与法国石油巨头道达尔集团(Total S.A.,TOT)和挪威Equinor ASA的合资企业。

Equinor和道达尔的代表没有回复记者的置评请求。

检方指控说,这家合资企业的前采购长Lennys Rangel和曾任Petrocedeno和母公司PdVSA总法律顾问的Edoardo Orsoni合谋通过美国洗钱数百万美元包括购买迈阿密公寓。据称,这些贿赂是为了从Petrocedeno手中获得利润丰厚的合同而支付给Lennys Rangel、Edoardo Orsoni和PdVSA的其他高管的。

这二人都是在刑事检举书中受到指控的,这种方式通常表明被告正配合调查。两人已主动自首,并获得保释。

Rangel的一名律师没有回复记者的置评请求。Orsoni的律师未予置评。

图片来源: LUIS ROBAYO/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

总而言之,美国的行动在一定程度上是为了公开羞辱马杜罗政府,将其视为削弱其政治支持、帮助增强美国实力的一种策略。美国官员说,美国支持的反对派政府通过追回数十亿美元被盗的国有资产,破坏马杜罗政府维持政权运转的资金支持。

“马杜罗把这个国家变成了西半球最大的洗钱行动,”反对派政府的反洗钱部门负责人Carlos Paparoni在接受采访时说。

知情人士说,美国官员计划上周宣布新的指控,但新型冠状病毒扰乱了该计划。美国政客担心,这一声明可能会因与病毒相关的新闻而蒙上阴影,削弱“点名批评”委内瑞拉官员的努力。

美国政客还说,委内瑞拉几乎每一个政府部门都在洗钱,这些洗钱活动包括从国有资产偷来的钱、毒品走私和其他非法活动。

美国国务院反金融威胁和制裁事务主管David Peyman本月在一次安全研讨会上说:“我们的制裁将继续升级。”Peyman表示,美国正在关注那些帮助委内瑞拉政府的人。

另据瑞士法庭记录显示,在另一起悬而未决的案件中,美国官员计划指控委内瑞拉官员及其商业伙伴计划利用石油承包公司侵吞在瑞士开设的账户里的45亿美元。

知情人士透露,调查人员还把重点放在了Alejandro Betancourt身上。Betancourt是一名富有的委内瑞拉人,去年曾聘请特朗普总统的律师RudyGiuliani等人,以说服司法部不要起诉他。记者未能联系到Giuliani置评。Betancourt的律师JonSale说:Betancourt是一个合法的商人,他没有违反美国或其他地方的任何法律。”

在其他案件中,美国官员说,检察官和执法人员正在扩大针对个人和官员的网络,这些人被指利用美国的紧急粮食计划,在贫困和死亡率飙升的情况下将数亿美元转移到海外账户。

据美国和拉美官员说,去年美国对哥伦比亚商人Alex Saab采取了行动。Saab目前正在接受调查,罪名是为拉美贩毒集团洗钱。据看到的情报显示,Saab的家人和一名助手在实施洗钱行动中发挥了核心作用。

Saab的一名律师没有回复记者的置评请求,不过这位商人此前曾否认腐败指控。

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