公司董事会接受了董建成先生、董立新先生、金乐琦先生、马世民先生、郑维新先生、郭敬文先生的辞呈，并委任许立荣先生、黄小文先生、王海民先生、张为先生、严俊先生、王丹女士、叶承智先生、崔宏琴女士、钟瑞明先生、杨良宜先生、陈缨女士为公司董事，与留任的董立均先生、王于渐先生、邹耀华先生一同组成公司新一届董事会。

会议选举许立荣先生为新一届董事会主席，同时决定委任黄小文先生为行政总裁、张铭文先生为公司财务总监、李志芬女士为公司秘书。会后，许立荣主席带领新任高管团队与东方海外总部的员工召开见面会。

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根据东方海外国际于8月3日发布的公告显示：

许立荣获委任为公司执行董事、董事会主席及执行委员会及提名委员会主席；

黄小文获委任为公司执行董事、行政总裁、执行委员会成员及内幕消息委员会及风险委员会主席；

王海民获委任为公司执行董事及执行委员会、财务委员会、合规委员会、内幕消息委员会及风险委员会成员；

张为获委任为公司执行董事及执行委员会、薪酬委员会、内幕消息委员会及风险委员会成员；

严俊获委任为该公司非执行董事及提名委员会及风险委员会成员；

王丹获委任为公司非执行董事及风险委员会成员；

叶承智获委任为公司非执行董事及风险委员会成员；

崔宏琴获委任为公司非执行董事及风险委员会成员；

钟瑞明获委任为公司独立非执行董事、财务委员会主席及核数委员会及提名委员会成员；

杨良宜获委任为公司独立非执行董事、股份委员会主席及核数委员会及提名委员会成员；

以及陈缨获委任为公司独立非执行董事及核数委员会、财务委员会及股份委员会成员 。

上述事项均由2018年8月3日下午3时召开公司董事会会议时生效。

董建成辞任为公司董事会主席、总裁、行政总裁及执行董事，亦不再担任执行委员会、提名委员会、内幕消息委员会及风险委员会主席及薪酬委员会成员；

董立新辞任为该公司财务总裁及执行董事，亦不再担任执行委员会、合规委员会、内幕消息委员会及风险委员会成员及公司授权代表；

金乐琦辞任为公司非执行董事，亦不再担任财务委员会、股份委员会及风险委员会成员；

马世民辞任为公司独立非执行董事，亦不再担任核数委员会成员；

郑维新辞任为公司独立非执行董事，亦不再担任核数委员会成员；

以及郭敬文辞任为公司独立非执行董事，亦不再担任核数委员会成员。

由2018年8月3日起生效。

董立均获委任为公司财务委员会成员；王于渐不再担任公司提名委员会成员。

继董立新辞任后，张铭文获委任为该公司财务总裁，及董立均获委任为上市规则第3.05条项下公司授权代表以代替董立新，两者均由生效日期起生效。

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