宁波远洋连发两则人事公告：三名董监高因工作调整离任，董事长暂代董秘职责

宁波远洋（601022）近日披露两则人事变动公告：公司在2025年12月22日与12月25日先后发生三名董事/高管离任事项，离任原因为“工作调整”。其中，涉及一名董事会秘书兼副总经理离任，公司明确在董秘空缺期间由董事长陈晓峰暂代相关职责，并将尽快推进董事补选及董秘选聘工作。

因工作调整，三名董事/高管相继离任

在公告编号为2025-054的公告中，宁波远洋董事会表示，近日收到陶荣君与蔡宇霞的书面辞职报告。因工作调整，陶荣君申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务；

蔡宇霞则申请辞去公司董事、董事会秘书及副总经理职务，辞任后不再在公司担任任何职务，但仍将继续担任公司全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司董事。

公告披露的“提前离任基本情况”进一步明确，上述两人离任时间均为2025年12月22日，原定任期到期日为2027年4月15日；其中陶荣君离任后不再在上市公司及其控股子公司任职，蔡宇霞则继续在全资子公司担任董事职务。

随后在公告编号为2025-055的公告中，公司披露董事会近日收到陈加挺的书面辞职报告。因工作调整，陈加挺申请辞去公司董事、董事会战略与ESG委员会委员、副总经理职务，辞任后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。公告同样列示其离任时间为2025年12月25日，原定任期到期日为2027年4月15日。

董秘出现空缺：由董事长陈晓峰暂代

由于蔡宇霞辞去董事会秘书职务，公司在公告中明确：董事会秘书空缺期间，董事会指定暂由董事长陈晓峰代行董事会秘书职责；同时，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作，并依法推进董事补选等相关安排。

公司回应：不影响董事会运作与日常经营，离任人员均不持股、无未履行承诺

关于对公司治理与经营的影响，两则公告均强调，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述董事/高管辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司同时披露，相关人员已按规定完成工作交接，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

在股份与承诺事项方面，公司披露截至公告披露日，陶荣君与蔡宇霞未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并确认与董事会无意见分歧，亦无须提请公司及股东注意的事项；陈加挺同样未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并确认与董事会无意见分歧。

公告还显示，公司对离任人员在任期间的勤勉履职与贡献表示感谢。