信德海事网-专业海事信息咨询服务平台

几封电邮,骗了该航运公司1100多万!

    先插一句,事实上,要过年了,骗子们也盯上了海员们的亲朋好友。

  详情见:

  →刚刚,有海员的朋友被骗34100元!!请警惕!!

  →刚刚,又有海员亲人被骗了!!请注意!请注意!!

  正文:

  诈骗分子通过钓鱼邮件进入邮箱账户骗取银行汇款超过180万美金。

  信德海事网1月11日消息,近日,新加坡高等法院驳回了一家名为Major Shipping & Trading Inc 针对渣打银行就4笔总计184万美金的错误汇款进行索赔。

  Major Shipping & Trading是一家注册与英属维京群岛的有限责任公司,主要经营水泥熟料以及其他种类大宗商品的贸易和运输业务。据Seatrade介绍,该公司老板为Molla Mohammad Majnu 以及Mohammed Jahangir Alam。

  根据一份法庭文件显示,上述交易发生于MAJOR于2012年渣打银行开设的一个账户,在这个账户设置了2个孟加拉固定电话、2个新加坡电话号码作为放款授权人的联系方式,另外还有Majnu的一个雅虎邮箱。

  2013年6月17-26日之间,银行收到了来自于Majnu邮箱的以汇款申请表形式的6个往外电汇付款的指令。

  在确认这6份汇款指令上的签名与Majnu当初留在银行的签名一致后,银行随即致电上述身份确认电话号码,但仅一个最终接通,而这唯一一个电话被接通后,银行工作人员又被告知不想被打扰。

  银行在6月17-24日之间成功完成了前4笔总计184万美元的付款。而第5笔和第6笔(合计266万美金)由于账户余额不足而未能成功。

  Majnu 表示,他并未有发出这6月17-24日期间的这4项汇款指令。后经调查有证据显示有第三方进入了Majnu的电子邮箱,而正在6月18日Majnu本人也收到过两条来自于雅虎邮箱的包含验证信息的短信,但都被Majnu所疏忽,Majnu辩称他当时并不明白在这两条短信是怎么回事。

  法官 Kannan Ramesh驳回了关于MAJOR对银行提出的索赔,不认为银行有玩忽职守的行为。

  Kennedys律所合伙人Karnan Thirupathy评论到,“对于相关客户和银行来说,通过这个判决,需要认识到,通过电子邮件进行交易是有风险的。”

  该判决 凸显了中小企业在支付授权和使用webmail账户方面的问题。尤其是诸如CEO级别的高层人士尤其需要引起注意。

  各种电信诈骗无所不在。针对航运公司的类似事件并不少见,信德海事网曾多次发布类似消息,

  →【警惕】已有航运公司被黑客轻松骗走664000美金

  小编在此提醒广大航运圈朋友:

  1.工作邮箱,请尽量将工作伙伴的名字备注,要知道1和I,0和O,10086和1OO86我们经常是用肉眼比较容易忽视的,而备注名字就可以避免类似情况的发生。

  2.如遇客户要求变更将货款油款等账户时,尽量通过电话或是抄送客户其他邮箱要求确认等方式再确认一遍,不要怕打国际电话的麻烦也不要怕时差问题打扰客户休息,资金安全最重要。

  3.注意网络安全,请配备专业的杀毒软件,莫名的邮箱附件、链接请不要随意点开。你懂的。

  4.如果你有什么好的建议或意见,不妨写在下面供大家交流与学习。也欢迎有类似遭遇的航运圈朋友爆料,以供大家学习交流探讨,避免此类案件的发生!

  希望能引起各航运公司的注意。

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与信德海事无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

投稿或联系信德海事:

admin@xindemarine.com

热门推荐
  • 招商局南京油运揭牌仪式成功举行

      高举百年招商大旗,再谱南油精彩华章。2019年4月12日,农历三月初八,是个吉利而喜庆的日子,招商局南京油运股份有限公......

    04-12    来源:信德海事网

    分享
  • 董家口海事局成立

      2019年6月18日,山东海事局在董家口召开干部大会并举行董家口海事局成立揭牌仪式。山东海事局党组书记、局长袁宗祥,副......

    06-20    来源:信德海事网

    分享
  • 欧氏船检(OMCS CLASS),品质赢得船东信赖

      OMCS INTRODUCTION欧氏船舶检验(上海)有限公司简介: 自2004年创立以来,欧氏船舶检验(上海)有限公司(OMCS船级社)作为一......

    11-01    来源:信德海事网

    分享
  • 全球知名的独立第三方船舶管理公司——

      FLEET WAY FLEET MANAGEMENT LIMITED成立于1994年,总部位于中国香港,拥有20,000名船员和800名岸基人员,经过26年的发展,FLEET MANAGEM......

    06-01    来源:信德海事网

    分享
  • 大新船务管理的18条散货船同时获USCG 21世

      信德海事网3月30日消息,2018年12月3日本网发布过一篇文章,专门介绍美国海岸警卫队USCG 21世纪优质船舶QUALSHIP21并详细给出了......

    03-30    来源:信德海事网

    分享
  • 航运人,你真的了解IMO号码吗?

      CPI 资讯 No. 497 作者:王勇 摘要 船舶的IMO Number在航海实践中被称为船舶IMO编码或识别码,是船舶独一无二的一个识别码,原......

    07-19    来源:中国船东互保协会资讯平台

    分享
  • 王永新先生担任招商轮船总经理

      据信德海事网获悉,王永新先生担任招商轮船总经理。 王永新先生简历 1974 年 4 月出生。南开大学法学系本科,南开大学国......

    01-22    来源:信德海事网

    分享
  • 重磅!中国石化集团改制为国有独资公司

      根据上海清算所公布的文件,经国务院国有资产监督管理委员会批准,中国石油化工集团公司由全民所有制企业改制为国有独......

    02-21    来源:立方石油

    分享
  • 招商南油智能航运管理平台等三个系统正

      2019年11月1日,招商南油智能航运管理平台(ITBP)、船舶管理系统(SMIS)和船员管理系统(CMIS)正式启动使用。招商南油董......

    11-01    来源:招商南油

    分享
  • 张乙明任招商港口副总经理,刚卸任长航

      据微港口消息,5月18日,招商局港口集团股份有限公司(简称招商港口,001872.SZ)发布关于聘任财务总监和副总经理的公告,聘......

    05-19    来源:微港口

    分享
返回列表
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
用户名: 验证码: 点击我更换图片
Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。